ПредишенСледващото

Да предположим, че изведнъж се освободи сума, която дърпа силно джоба, да речем, на няколко стотин хиляди или един милион долара. Може би сте ги спечелили не е съвсем законно, или не искате да споделите с данъчните власти, или със съпругата си или с децата си.





Не се страхувайте. Избрано много финансови схеми, които ще бъдат взети от вас никакви подозрения.

Аз трябва да кажа, че прането на пари подкопава световната икономика - стимулиране на изтичането на средства от развиващите се страни и обезценява стойността на активите в развития свят. Въпреки това, този факт не спре никого.







  • България - 880 960 000 000 долара (35 трилиона рубли);
  • Мексико - 461.86 милиарда долара (18 трилиона рубли);
  • Малайзия - 370 380 000 000 долара (15 трилиона рубли);
  • Индия - 343 930 000 000 долара (14 трилиона рубли);
  • Саудитска Арабия - 266 430 000 000 долара (11 трилиона рубли);
  • Бразилия - САЩ 192 690 000 000 $ (8 трилиона рубли).

Само за десет години на двадесет и развиващите се страни са били незаконно изнесени US $ 5900 милиарда (240 трилиона), еквивалентен на US $ 49 милиарда (2 трилиона рубли) на месец.

Те са ангажирани в почти всичко - от наркокартелите и корумпирани политици до обикновените хора, които не искат да плащат данъци или издръжка на дете.

Това е теоретична основа на прането на пари:

Урок 1. Офшорни народна република

Макао и Хонконг - специални административни райони на Китайската народна република. Благодарение на това "двусмислени" статус, за да скриете краищата във вода е особено удобно. Макао - световната казино капитал, който се върти около седем пъти повече пари, отколкото в Лас Вегас и Хонконг са много не много принципни банки и други посредници, които няма да поискат своите вложители прекалено много въпроси (за подкуп) и помогне за прехвърляне на пари навсякъде по света.

Потърсете агент

Да предположим, че живеете или работите в Китай и искате да скриете сте получили голям подкуп. На първо място, трябва да го превърне в едно от RMB чуждестранна валута, така че тя не признава държавата. Най-лесният начин да направите това: Намерете агент от континенталната част на Китай, които ще обменят парите си за чипове и го приемаме за до 20% от сумата.

Отиди в казино

Погледнете за настаняване на приятелски казино, че си затваря очите за факта, че сте дошли със собствените си чипове. Там ще бъде в състояние да ги осребрят в Хонконг или щатски долари и да се разпорежда с парите, както намерите за добре. Можете да го поставите в сметка във всяка една банка в Хонконг, а за по-голяма сигурност, се обърнете към адвокат-ofshorniku. По това време в казиното ще сложи чиповете си с чипове на граждани, спазващи закона и задръжте за счетоводство $ 1 млн изплатена като награда.

Върни се нареждат в кръг,

Вашата банка или адвокат ще прехвърли парите си по банков път, най-объркващ начин - например, в няколко национални граници, за да се отложи със сигурност аромата никакви услуги. В резултат на това парите, може да бъде в доверителния фонд на САЩ. контролирани еднодневни фирми, регистрирани на Каймановите острови и принадлежащи към друг фонд в Гернси, чиято сметка е отворена в Люксембург и да бъдеш банкер в Швейцария, Сингапур и Карибския басейн, който никога не е виждал реален собственик.

Урок 2. малки помощници

Вие сте виждали карикатура за Smurfs - малки сини мъже, предизвика широко разпространена емоция? Финансовото министерство също има "Смърфовете" свят, но да ги третира по различен начин. Така наречените обикновени хора, които помагат на хората да се отърват от трудни пари. Те откриват стотици хиляди малки депозити и трансфери малки суми пари, без да причинява голямо подозрение.

Вземи асистенти

Премахване на парите

След известно време, попитайте за смърфовете за отстраняване на определена сума, като подарък сертификат за пазаруване. Така че тези пари няма да доведе до вас. Но не и глупак. По-добре е да се намери начин да се преведе парите по банков път в морето или по сметка на фиктивна компания.

Пазете се парвенюта

Урок 3. Големите корпорации

На наистина големи бизнес мъже не се притеснява общуването с казино неясни банки, представители или Smurf. Те прекарват милиони и милиарди долари чрез корпоративни сделки, които не подлежат на валутен контрол, без да се прибягва до услугите на банките, а не осребряване парите.

надценявам

Представете си, че вие ​​сте един държавен служител или лице, водещ на корпорацията и искат да печелят $ 1 милион на договор, сключен на по-висока цена на местни или чуждестранни компании. Вие се съгласявате към договора, ще получите плащане и отписване на няколко милиона печалба, един от които лесно сложи в джоба си.

Клиентът може да направи вашата милиона фалшиви офшорни, вашият дял от които могат да бъдат скрити. Сега можете свободно да се разпорежда с тези пари. Счетоводни отпишат тази сума, тъй като цената на преглед при специалист в офшорни транзакции.

В допълнение, можете да използвате тази милиона за придобиване на самата офшорна актив, или да може постепенно да бъдат отписани под формата на заплати и бонуси. Всички схеми работят на ура.

подценявам

Са разменени. Продават своите продукти или услуги на друго дружество по-малко от реалната им стойност. След това можете да си милион на присвоил пари директно на фирмата, която подписа сделката. Приходите питат за прехвърляне на анонимен офшорна сметка или друг актив, по свое усмотрение.

Урок 4. Diamonds

Диамантите - най-добрият приятел на едно момиче. и момчета, които искат да се въртят около правителството пръст.

Diamond усмивка

Ако не знаете как да се въвеждат в един милион долара на САЩ и остават незабелязани, а след това тук е информацията, изтекла от UBS (NYSE. UBS). Говори се, че някои хора купуват диаманти и да ги транспортират в туби паста за зъби. След известно време, когато се сложи край на "Колгейт", диаманти се продават на черния пазар.

Печати и карти

Друг начин за изпиране на пари - да ги превърне в нерегистрирани дебитни карти. Още консервативни перачите превръщат средства в пощенски марки, за които истинските ценители готови да плащат цяло състояние.

През май швейцарския финансов конгломерат Credit Suisse (EURONEXT PARIS запаси. CS) призна за участието си в такива дейности. По-специално, банката унищожени документи и не докладват за сделки на по-малко от $ 10 000, за да помогне на гражданите на САЩ да подслон от данъци. По време на този Credit Suisse заплаща глоба в размер на 2,6 милиарда долара (104 милиарда рубли), но това е малко вероятно да послужи като урок за други банки.

Урок 5: Paradise Island

Кой иска да се опита ръката си в пране на пари трябва да побързаме, защото този магазин закрита. Някога мащабна борба срещу корупцията, която вече е в ход широко на Запад и скоро ще се развива в Китай, източване на незаконни пари река. Но не и утре. Днес кръстоносни походи срещу корупцията само увеличава своята дълбочина.

Все пак, реалността е, че по-малко банки са готови да ви предложим нашата помощ и по-малко юрисдикции гарантира пълна анонимност. Това води до факта, че по-големите риби, започват да попадат в мрежата. Например, мащабно разследване е в ход в момента в Испания: известния футболист Лионел Меси и баща му обвинен в присвояване на 5,56 милиона долара (4,2 милиона евро, 222 милиона рубли) спонсорство пари. Те отричат ​​всичко.







Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!