Тя може също така призоваваме-членки да въведат задължения за разкриване на такива кандидати, в съответствие с "опознай клиента" задълженията, наложени на финансови институции.
Освен това, той може да призове членки да предоставят задължителна информация за намирането на такива фиктивни лица в съответствие със задължението за "опознай клиента", е в ръцете на финансовите институции.
Например, Либерийските банки са длъжни да представят доклади за съмнителни сделки на централна банка в съответствие с "опознай клиента" банкови регулации.
Така например, в съответствие с банковите правила, известни като процес на "опознай клиента", Либерийските банки са длъжни да представят на Централната банка на съмнителни сделки.
Други предложения са за Съвета за сигурност да призове всички членки да въведат "опознай клиента" правила за хостинг компании и доставчиците на интернет услуги.
Други предложения са да се гарантира, че Съветът за сигурност призова всички държави да прилагат принципите на "опознай клиента" за приемащите фирми и доставчици на интернет услуги.
Няколко водещи банки в Обединеното кралство също са изразили намерението си за проверка на самоличността на притежателя на всяка сметка, като част от нова кампания "опознай клиента".
Редица водещи банки на Великобритания обяви намерението си да се установи самоличността на всеки титуляр на партида, като част от нова кампания под мотото "Знай своя клиент".
Стриктното прилагане на "опознай клиента" правила и процедури от страна на финансовите посредници е важен елемент в борбата срещу прането на пари, както и финансирането на тероризма.
Стриктното придържане към финансовите посредници на правилата и процедурите за прилагане на принципа на "опознай клиента", тя е важен елемент в борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма.
Свързани статии